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最新金融从业人员犯罪报告:银行基层员工涉案最多

中国司法大数据研究院等单位2月1日发布《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2020)》,依托中国裁判文书网已公开的裁判文书,对2018年1月1日至2020年12月31日期间,金融机构从业人员犯罪案件进行深入分析。报告指出,金融反腐高压下,金融机构从业人员犯罪案件审结态势呈上升趋势,预计未来几年有望实现触顶回落。

数据显示,2018年至2020年,全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件共1573件。从年度分布来看,2018年审结264件,同比增长160.61%,2020年审结621件,同比下降9.74%。整体来看,在金融反腐高压之下,金融机构从业人员犯罪案件审结态势呈现阶段性上升趋势,在相关监管制度不断“扎牢”之后,预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。

值得注意的是,金融机构从业人员犯罪案件中,银行是涉案最多的金融机构类型,涉案工作人员多为基层员工,需加强从业人员法律教育工作,实现监管“全覆盖”。

2018年至2020年,全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件中,从身份为自然人的被告人所在金融机构分布特点看,银行占比为31.90%。涉案工作人员超九成为自然人,基层员工占比近七成,且年龄集中在30岁至39岁,学历较高。

另外,金融机构从业人员涉诈骗罪、违法发放贷款罪和受贿罪等案件排名靠前。2018年至2020年,全国各级人民法院审结金融机构从业犯罪案件中,从罪名分布来看,诈骗罪占比最高,共428件,占比为27.21%,其余排名靠前的罪名分别为:违法发放贷款罪、职务侵占罪、受贿罪、集资诈骗罪、挪用资金罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、贪污罪。

值得注意的是,从罪名分布来看,违法发放贷款罪124件,占比7.88%,排名第二。从业务领域来看,贷款占比48.41%,排名第一。由此可见,“贷款”发放管理环节需持续完善监管机制,持续扎牢涉及审批权等焦点问题的制度“笼子”。(记者:张莫 北京报道)

来源: 经济参考网

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