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Alameda 又扩张了哪些版图?梳理 SBF 「朋友圈」与投资项目

原文标题:《起底 SBF 的「朋友圈」 | 链捕手》

撰文:龚荃宇

SBF (Sam Bankman-Fried)已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一,在他主导下 FTX 交易所以及 FTT、SOL、SRM 相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现,其布局策略与操盘方式也成为市场焦点之一。

由此,链捕手将推出系列文章对 SBF 及其 FTX、Alameda Research 进行深度调查,试图揭开 SBF 系快速崛起背后的秘密。本文则聚焦于 SBF 的「朋友圈」,对与 SBF 系合作关系深厚的投资机构与交易所等进行盘点。

Alameda 又扩张了哪些版图?梳理 SBF 「朋友圈」与投资项目

近期,又一个 SBF 系币种即将上线交易所,也就是知名地图应用 Maps.me 代币 MAPS,该项目同时以 5000 万美元的种子轮融资成为近期加密市场融资金额最高的项目。

不过根据媒体报道,Maps.me 在 2020 年 11 月由俄罗斯互联网巨头 Mail.ru 出售给 Parity.com,价格为 2000 万美元。如今 2 个月后,Maps.me 在拿出 DeFi 的故事后即获得 5000 万美元融资,其估值增长之快令人咂舌,同时也反映出 SBF 对这个项目寄予厚望。

不过同样有意思的信息在于,该项目参投方 Genesis Block Venture (报道多称 Genesis Capital,但正式名称为此)、CMS Holdings 以及 Sino Global Capital,过去曾多次出现在 Alameda Research 的投资报道中,特别是 SBF 系币种的投资报道中。

而进一步梳理之下,还能发现 Three Arrows Capital、Multicoin Capital、NGC 资本等更多的频繁出现名字,它们都与 Alameda Research 共同投资了至少 4 个项目,例如以下几起投资:

  • 2020 年 6 月底,SBF 主导的去中心化交易所 Serum 宣布完成私募轮融资,参投机构包括 Genesis Block、CMS Holdings 以及 Sino Global Capital。
  • 2020 年 8 月,去中心化衍生品交易协议 Perpetual Protocol 完成 180 万美金融资,Multicoin Capital 领投,Three Arrows Capital、CMS Holding、Alameda Research 参投。
  • 2020 年 9 月,合成资产协议 Linear Finance 获 180 万美元私募融资,Alameda Research、CMS Holdings、Genesis Block、NGC Ventures 等机构领投。
  • 2020 年 10 月,使用 NFT 桥接传统金融及 DeFi 的项目 Persistence 宣布完成 370 万美元的私募轮融资,Genesis Block、NGC Ventures、Alameda Research 等机构参投。
  • 2020 年 11 月,去中心化衍生品协议 Opium 宣布完成 325 万美元融资,Alameda Research、CMS Holdings 等机构参投。
  • 2020 年 12 月,SBF 主导的去中心化交易所 Bonfida 宣布筹集 450 万美元种子轮融资,CMS Holdings 领投,Sino Global Capital、Three Arrows Capital、Genesis Block Venture 等机构参与。

可以认为,SBF 除了存在一些常规性合作投资机构外,如今在一些重要项目投资中都会拉上 Genesis Block Venture、CMS Holdings、Sino Global Capital 这几家机构,形成相对封闭的利益圈子,以便后期更好地操盘项目。

Alameda 又扩张了哪些版图?梳理 SBF 「朋友圈」与投资项目Sam Bankman-Fried

因此,链捕手基于公开报道对与 SBF 系协同投资频次较高的机构进行了全面梳理,并对其中关系相对深厚的机构与 SBF 系的关系进行了调查,发现背后亦存在更深的利益绑定关系。

Genesis Block

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Genesis Block 成立于 2017 年,主要在香港经营加密货币场外交易业务,同时拥有亚洲最大的加密货币 ATM 运营商之一 CoinHere。官网资料显示,该公司在 2020 年曾获得 Alameda Research 数百万美元投资。

2020 年 7 月,Genesis Block 在其官网陆续宣布与 Serum、FTX 交易所、Alameda Research 这三大 SBF 系项目达成合作,内容包括:Genesis Block 成为 Serum 质押节点;Genesis Block 位于香港与台湾的 40 多个自动取款机将支持 FTX 交易所代币 FTT;Alameda Research 将为 Genesis Block 新的 OTC 门户和 RFQ 系统提供主干技术,增强客户在加密货币交易方面的体验。

通过这些合作与投资,Genesis Block 与 Alameda Research 形成了深度的利益绑定关系,此后几个月共同投资了 Linear Finance、Persistence 两个项目。

进入 12 月,Genesis Block 则推出 Genesis Block Ventures (简称 GBV)进一步加强该机构在加密货币投资方面的布局,其第一个动作即宣布收购以太坊第二层扩容方案 OMG Network (OMG),并很快为 OMG 代币在 Uniswap 与 Sushiswap 资金池添加 6000 个 ETH 的流动性,在行业引起颇高关注。

此后 GBV 一方面积极参与 SBF 系项目的投资,例如 Bonfida、Maps.me,另一方面相当高频地投资加密初创项目,近 1 个月内公开投资了 MahaDAO、DAO Maker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures 近 10 个项目。

CMS Holdings

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CMS Holdings 成立于 2019 年 12 月,由 Circle 场外交易交易平台 Circle Trade 前负责人 Daniel Matuszewski 创立,其他合伙人包括 Paxos 前交易主管 Bobby Cho 和前 Circle 的技术主管 Julien Collard-Seguin。

而资料显示,Alameda Research 场外交易业务负责人 Ryan Salame 也曾担任 Circle 香港场外交易平台主管,并在 2019 年 6 月离开 Circle,大概率与 CMS Holdings 创始人 Daniel Matuszewski 相熟识。

2020 年 7 月,CMS Holdings 参与 SBF 发起的去中心化交易所 Serum 私募轮融资,自此开始频繁地协同投资,包括 Perpetual Protocol、UpBots、Linear Finance、Opium 协议、Bonfida、Maps.me 等项目。

在 2020 年 9 月,SBF 获得 Sushiswap 项目控制权并发起多签治理者投票后,CMS Holdings 参与竞选并成为 9 名多签名治理者之一,由此也可以看出 CMS Holdings 对 SBF 的支持力度。

Sino Global Capital (汉全咨询)

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Sino Global Capital 是一家位于北京的加密投资与咨询公司,目标是在中国和国际市场之间搭建桥梁,创始人 Matthew Graham 常年活跃在中国市场,并有个中文名马修。

2020 年 3 月,Sino Global Capital 旗下的 Liquid Value 区块链基金宣布正在投资 FTX 的 B 轮融资,此后双方保持着密切的合作关系,尽管过去一年公开投资数量非常少,但 SBF 系主导的 Serum、Bonfida、Maps.me 等项目都有投资参与,近期还表示会尽快发布 Maps.me 投资报告,为该项目站台。

在 2020 年 9 月,SBF 获得 Sushiswap 项目控制权并发起多签治理者投票后,Matthew Graham 亦参与竞选并成为 9 名多签名治理者之一,并在多个采访中表达了对 SBF 的支持。

BitMax

BitMax 是一家成立于 2018 年、国内背景的交易所,FTX 交易所成立之初双方即开始建立长期合作关系,这可能与 FBG 资本及其一名高管有关。公开资料显示,BitMax 与 FTX 交易所早期投资方都包括 FBG 资本,而原 FBG 资本商务拓展总监的 Shane Molidor 在 2019 年 5 月开始开始担任 BitMax 全球商务总监。

2019 年 7 月底,BitMax 在 FTX 支持下成为全球首发上线 FTT 的交易所之一,Alameda Research 则逐渐 BitMax 最大的量化交易机构之一。

2019 年 10 月,BitMax 宣布与 FTX、Alameda Research 达成战略合作,FTX 上线 BitMax 平台币 BTMX,BitMax 则上线了 FTX 发行的 BTC、XRP 等币种杠杆代币。从 SBF 在新闻稿中的表述来看,他主要看中了 BitMax 的基础设施与连通性可以补充 Alameda 的复杂交易系统,同时增加其杠杠代币产品的流动性与交易效率。

此后,SBF 主导发行的币种大多都会选择与 BitMax 联合进行预先拍卖以及首发上线,例如 Serum、Bonfida、Maps.me 等项目的代币,在为 BitMax 带来可观流量的同时,也为 SBF 系币种制造出更强的影响力。

Race capital (原 Proof Of Capital)

Race capital 是一家成立于 2019 年 4 月、规模为 5000 万美元的加密风投基金,总部位于美国旧金山,三名联合发起人为前宏达电 (HTC) 区块链长 Phil Chen、前 500 Starups 合伙人 Edith Yeung、StartupDigest 联合创始人 Chris McCann,同时 HTC 也是该基金 LP。

尽管 Race capital 与 SBF 系的直接合作并不多(例如推出 FTX 定制版 HTC 手机),但很可能是 SBF 选择在 Solana 公链建立其去中心化生态系统的重要原因之一。

根据该机构几位合伙人在 Linkedin 的描述,Chris McCann 正是 Solana 的第一名种子轮投资者,并帮助该项目进入 500 Startups 加速器计划,后者当时的合伙人 Edith Yeung 亦决定投资该项目,在 2018 年 3 月双方与其他投资者总计向 Solana 投资了数百万美元。

或许是这次投资带来的机缘,Chris McCann 与 Edith Yeung 在 1 年后共同创办了 Race capital。而在 2019 年 8 月,FTX 交易所则宣布从 Proof Of Capital 等机构获得 800 万美元种子轮融资,进而双方形成密切的利益绑定关系。

2020 年 6 月,SBF 宣布在 Solana 公链开发去中心化交易所 Serum,其中该公链的高性能或许是主导性因素,但背后投资人的撮合与推荐或许也是原因之一。

Three Arrows Capital (三箭资本)

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Three Arrows Capital 是一家位于新加坡的对冲基金,长期在加密货币二级市场进行对冲交易,同时投资于加密初创项目。而且由于业务性质,Three Arrows Capital 长期都在 FTX 交易所进行交易,并在其交易量排行榜排名前 10 以内。

过去半年,Three Arrows Capital 与 Alameda Research 共同投资过 mStable、Perpetual Protocol、DODO、Bonfida 至少 4 个项目。

NGC 资本

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NGC 资本是成立于 2017 年、总部位于上海的加密风投机构。从 2020 年 8 月起,NGC 资本开始与 Alameda Research 频繁进行协同投资,标的至少有 7 个项目。

Multicoin Capital

Alameda 又扩张了哪些版图?梳理 SBF 「朋友圈」与投资项目

Multicoin Capital 是一家成立于 2017 年的海外加密风投机构,过去半年与 Alameda Research 共同投资过麦子钱包、Perpetual Protocol、Dune Analytics、Serum 等至少 4 个项目。

同时,Multicoin Capital 也是 Solana 公链的早期投资方,曾在 2019 年 7 月领投其 2000 万美元融资,因此在 SBF 选择在该公链开发 Serum 后也在大支持该项目,多名合伙人在推特公开发声力挺。

通过与以上种种机构方的合作,加上自身不俗的市场操盘与布局能力,SBF 围绕 FTX 交易所似乎建立了一个庞大而稳定的利益共同体与生态体系,其流水线般的操作在加密市场堪称呼风唤雨、作风凶悍,但这种现象对整个行业产生的长期价值仍是值得怀疑的。

当极少数人通过抱团拥有了操纵市场的力量,即便当前其主观意愿是中性的,但在缺乏监管以及人性驱使之下,这种力量难免不会走向失控,并对加密市场的健康发展形成破坏性冲击。

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